Специалист по финансовому мониторингу - курс переподготовки

Идентификация клиентов: физические и юридические лица, бенефициары. Особенности идентификации при дистанционном обслуживании и через платежных агентов

Освоит методики идентификации клиентов и бенефициаров, включая сложные случаи дистанционного обслуживания.

Ведение единого реестра клиентов и учетной системы

Научится вести реестр клиентов и учетную систему в соответствии с требованиями законодательства.

Обучение персонала и информирование о новых угрозах

Освоит методы обучения сотрудников и своевременного информирования о новых финансовых угрозах.

Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые

Изучит общие и специфические критерии для выявления подозрительных финансовых операций.

Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы

Освоит методы и алгоритмы анализа транзакций, работу с автоматизированными системами мониторинга.

Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа

Научится отслеживать и анализировать операции с различными формами денежных средств.

Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление

Освоит применение шкал и скоринга для оценки рисков клиентов и их динамического обновления.

Проверки и контроль со стороны регуляторов: подготовка, документы, последствия

Научится готовиться к проверкам регуляторов, оформлять документы и минимизировать негативные последствия.

Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи)

Освоит подготовку и подачу обязательных отчетов в Росфинмониторинг в установленные сроки.

Платежные агенты: права, обязанности, особенности договорных отношений

Познакомится с правами, обязанностями и особенностями договорных отношений платежных агентов.

Цифровые риски: криптоактивы, онлайн-платежи, агрегаторы

Изучит специфические риски, связанные с криптоактивами, онлайн-платежами и агрегаторами.